KYC nei casinò online

Sai cos’è KYC nei casinò online? In questa guida imparerai passo dopo passo cosa è necessario per rendere KYC facile per te.

kyc know your customer casinò online

Hai mai sentito parlare di “Conosci il tuo cliente” o KYC? Sai esattamente cosa significa? Se la risposta è no, non preoccuparti, per questo abbiamo preparato questa guida. In questa pagina imparerai tutto ciò che devi sapere su KYC nei casinò online, perché viene utilizzato e come influisce su di te come giocatore.

Cos’è KYC?

KYC, acronimo inglese di Know Your Customer, è un processo utilizzato dalla maggior parte dei casinò online e da molte attività per verificare l’identità e le informazioni bancarie dei clienti. L’obiettivo è essere in grado di valutare il rischio potenziale, prevenire il gioco d’azzardo minorile e bloccare reati finanziari come frode o riciclaggio di denaro. Il KYC aiuta quindi a proteggere gli interessi sia degli operatori di gioco che dei loro giocatori.

Ad esempio, se richiedi un prelievo delle vincite di oltre €2.000 in un casinò online con licenza dalla Malta Gaming Authority (MGA), il casinò è tenuto per legge a chiederti determinati documenti. Con questo viene eseguito il processo KYC e deve essere approvato per ricevere i propri fondi. Ma potrebbero anche chiederti documentazione per verificare la tua identità anche se non stati prelevando. A volte si attivano “allarmi” casuali e gli operatori di gioco sono costretti a contattare i loro clienti per i documenti corrispondenti.

Perché i casinò online applicano il KYC?

I casinò stranieri online sono autorizzati principalmente da licenze di Curacao e Malta. Queste sono richieste dalla legge per garantire un gioco leale, trasparente e libero da ogni reato. Ciò si ottiene, in parte, verificando l’identità e le informazioni finanziarie dei clienti che giocano al casinò online. Se un operatore di gioco non si attiene a queste norme, rischia di convertirsi in un luogo per attività illecite e, quindi, perdere la licenza. I casinò online, inoltre, sono soggetti all’Asset of Crime Act e ai regolamenti sul riciclaggio di denaro. Ecco perché sono costantemente monitorati rigorosamente.

L’esecuzione di un controllo KYC consente a un operatore di gioco di confermare che i suoi clienti hanno ottenuto il loro denaro in modo legale e che le loro identità sono legittime. Quest’ultimo criterio consente anche di escludere i giocatori che non soddisfano l’età minima (18) per piazzare scommesse online. KYC non solo avvantaggia i siti di casinò e scommesse sportive, ma aiuta anche a proteggere gli interessi dei clienti garantendo che i dati personali e finanziari non vengano utilizzati in modo fraudolento. Un altro aspetto positivo è che il processo KYC garantisce che i casinò online possano mantenere alti standard di integrità. Questo aiuta a fornire un ambiente di gioco sicuro e onesto in cui piazzare le scommesse.

Documentazione richiesta per il KYC

Ogni casinò online è tenuto a verificare in modo efficiente e meticoloso, come minimo, l’età, il nome e l’indirizzo di un giocatore. Di seguito vedrai la documentazione richiesta dai siti di casinò per il KYC.

Identificazione personale

Per verificare chi dici di essere, il casinò online ti chiederà una qualche forma di identificazione personale. I documenti più comuni richiesti sono quelli rilasciati dal governo, come la carta d’identità, il passaporto o la patente di guida.

Affinché questa fase del processo di KYC venga eseguita una sola volta e in modo efficiente, assicurati che il documento che invii sia chiaramente leggibile. Non nascondere informazioni importanti né manipolare la foto che stai inviando. Un’altra cosa da menzionare è la data di validità. Gli operatori di gioco rifiutano documenti scaduti.

Prova di indirizzo

Quando apri un conto gioco presso un casinò online, devi inserire il tuo indirizzo di residenza. E’ importante che tu non dichiari un indirizzo falso, poiché al momento del KYC il casinò ti chiederà una prova di indirizzo. Quando si invia la documentazione, deve includere il proprio nome, indirizzo e data di rilascio. Puoi inviare una bolletta, un estratto conto bancario o qualsiasi altro documento ufficiale.

Assicurati che tutte le informazioni necessarie siano chiaramente leggibili. Gli operatori di casinò richiedono che la prova di indirizzo non superi i 3 mesi al momento della presentazione. Ecco perché dovresti inviare un documento il più recente possibile.

Test della modalità di pagamento

Supponiamo che tu stia utilizzando carte di credito/debito, Neteller, Skrill o bonifici bancari per ricaricare di fondi il tuo conto di gioco. Non importa quale usi, dovrai sempre controllare la modalità di pagamento.

Carte di credito/debito: per verificare la tua carta, devi mostrare le prime 6 cifre e le ultime 4 di essa, il tuo nome e la data di scadenza. Devi anche mostrare il retro della tua carta, ma coprendo le 3 cifre di sicurezza. Inoltre, i quattro angoli della carta devono essere visibili.

Neteller o Skrill: verificare queste modalità di pagamento è molto semplice. Dovresti fare uno screenshot che mostri la tua email, il numero di conto e il tuo nome.

Bonifico bancario: puoi scattare una foto del tuo estratto conto stampato o acquisire una schermata dalla tua banca online. Come nel caso precedente, sia il tuo nome che i dettagli dell’account devono essere chiaramente leggibili.

Processo di verifica

Generalmente, ci sono due modi per inviare i documenti e farli rivedere. Il primo è caricarli direttamente attraverso la pagina dedicata del casinò online. In questo modo, puoi seguire e sapere se sono stati approvati, rifiutati o se sono ancora in fase di revisione. Nel caso in cui manchi qualcosa, il team di supporto ti avviserà tramite posta elettronica.

L’altro metodo è allegare tutta la documentazione e inviarla tramite email. In questo caso, dovresti ricevere una conferma che i tuoi documenti sono stati ricevuti.

Di solito il processo KYC, dopo l’invio della documentazione, richiede 1-3 giorni lavorativi a seconda del carico di lavoro dello staff del casinò online. La buona notizia è che se hai un prelievo delle vincite in sospeso durante questa fase, riceverai i tuoi fondi immediatamente dopo la verifica dell’account.

Cosa succede se non ho i documenti richiesti?

La prima cosa che dovresti fare è contattare il team di assistenza del casinò e informarlo della tua situazione. Se hai problemi nell’ottenere una prova dell’indirizzo o delle finanze, chiedi alla tua banca di inviarti l’ultimo estratto conto.

Se non hai un passaporto o la tua carta d’identità è scaduta, chiedi se è possibile inviare un certificato di nascita o un’altra forma di identificazione. Se la risposta da parte del casinò è negativa, rinnova la tua carta d’identità e aspetta che arrivi prima di riprovare.

Posso aggiornare le informazioni del mio account al casinò?

Se alcune delle tue informazioni personali cambiano, è conveniente che le aggiorni nel tuo account al casinò online. In generale, alcune informazioni non possono essere modificate. In tal caso, contatta il supporto e chiedigli di farlo per te. Fare questo ti permetterà di risparmiare tempo quando si tratta di KYC.

Cosa succede alle informazioni fornite al casinò?

In sostanza, i casinò online esamineranno accuratamente i documenti forniti per garantire che siano legittimi e che corrispondano alle informazioni che hai già fornito. Verranno quindi salvate sui loro sistemi.

Nell’era della sicurezza informatica e della protezione dei dati, è comprensibile preoccuparsi di dover fornire informazioni personali su Internet. In ogni caso, non devi assolutamente preoccuparti. I casinò online affidabili conservano le tue informazioni in un sistema crittografato a prova di hacker. Tutti i tuoi dati vengono utilizzati internamente e solo da parte di personale addestrato a fini di verifica.

Conclusione del processo KYC

Il processo Know Your Customer (KYC) – “Conosci il tuo cliente” è comprensibile, ma allo stesso tempo scomodo quando vuoi solo giocare. E’ un sassolino nella scarpa quando aspetti il tanto atteso prelievo delle vincite.

Tuttavia, il processo KYC può essere estremamente rapido se segui le istruzioni del casinò. Inoltre, viene applicato per la sicurezza sia di te (cliente) che dell’operatore di gioco a cui affidi il tuo denaro. A sua volte, questo processo di verifica serve anche a prevenire il furto d’identità, il gioco d’azzardo minorile e il riciclaggio di soldi.

Detto tutto in termini semplici, KYC è altamente accettato e utilizzato da aziende serie che proteggono i tuoi dati. Ad essere sinceri, nessun casinò online dovrebbe accettare giocatori che non possono dimostrare la loro identità.

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